UBO-verklaring — voorbeeld & model
Verklaart wie de uiteindelijk belanghebbenden van de onderneming zijn. Dit document wordt opgebouwd uit modelclausules. De software controleert de ingevoerde gegevens op de ingestelde regels; controleer zelf of het contract bij jouw situatie past. Wat je invult wordt nergens opgeslagen — tot je het volledige document bestelt.
Status: AI-opgezet model — laat een jurist het document beoordelen. Laat vóór ondertekening altijd een jurist meekijken.
Zo ziet een ubo-verklaring eruit
Een voorbeeld met fictieve gegevens — jouw versie vul je zelf in.
Partijen
Deze verklaring wordt afgelegd door J. Jansen, in de functie van Bestuurder, namens Voorbeeld Holding B.V., gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 12345678 (de “Onderneming”). De ondertekenaar verklaart bevoegd te zijn de Onderneming rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
Artikel 1 · Doel van de verklaring
Deze verklaring strekt ertoe vast te leggen wie de uiteindelijk belanghebbende(n) (Ultimate Beneficial Owner, hierna “UBO”) van de Onderneming is of zijn. De verklaring wordt afgegeven in het kader van cliëntenonderzoek en de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De verklaring kan worden gebruikt door instellingen die op grond van de Wwft cliëntenonderzoek moeten verrichten.
Artikel 2 · Begrip UBO
Onder UBO wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over de Onderneming. Bij een besloten of naamloze vennootschap gaat het in beginsel om een natuurlijke persoon die direct of indirect meer dan 25% van de aandelen, de stemrechten of het eigendomsbelang houdt, dan wel op andere wijze feitelijke zeggenschap uitoefent. Indien langs deze weg geen natuurlijke persoon kan worden aangewezen, geldt het hoger leidinggevend personeel als pseudo-UBO.
Artikel 3 · Opgave van de UBO
De Onderneming verklaart dat M. de Vries, geboren op 12 maart 1985, kwalificeert als uiteindelijk belanghebbende van de Onderneming. De grondslag van dit uiteindelijk belang is een aandelenbelang van 25% in de Onderneming, direct of indirect gehouden.
Artikel 4 · Juistheid en volledigheid
De ondertekenaar verklaart dat de in deze verklaring opgenomen gegevens naar beste weten juist, volledig en actueel zijn. De ondertekenaar heeft de zeggenschaps- en eigendomsstructuur van de Onderneming beoordeeld en bevestigt dat er, naast de hierboven genoemde persoon of personen, geen andere natuurlijke personen zijn die als UBO kwalificeren.
Dit is het begin van het model. Vul je eigen gegevens in voor het complete, kant-en-klare document.
Wat staat er in een ubo-verklaring?
Een ubo-verklaring van Lexparaat is geen invul-voorbeeld maar een opgebouwd document: elke clausule komt uit een gecureerde set, waar relevant met het wetsartikel erbij.
- Partijen
- Artikel 1 · Doel van de verklaring ⚖ art. 3 Wwft
- Artikel 2 · Begrip UBO ⚖ art. 3 Wwft
- Artikel 3 · Opgave van de UBO
- Artikel 4 · Juistheid en volledigheid
- Artikel 5 · UBO-registratie ⚖ Handelsregisterwet 2007
- Artikel 6 · Actualiseringsplicht
- Artikel 7 · Verwerking van persoonsgegevens ⚖ Uitvoeringswet AVG
- Artikel 8 · Aansprakelijkheid bij onjuistheid
- Artikel 9 · Toepasselijk recht
Wat de software voor je bewaakt
- Getallen zoals termijnen en looptijden worden binnen wettelijke of redelijke grenzen gehouden.
Termijnen die de wachter bewaakt
Dit model levert zijn termijnen mee (controle) — controleer bij ingebruikname welke datums daadwerkelijk in de bewaking zijn opgenomen. Gebeurtenissen zonder bekende datum, zoals een latere executie of fiscale melding, vragen afzonderlijke opvolging.
Veelgestelde vragen over een ubo-verklaring
Waarvoor gebruik je een ubo-verklaring?
Verklaart wie de uiteindelijk belanghebbenden van de onderneming zijn.
Wat kost een UBO-verklaring?
Je eerste document is gratis. Daarna kost een document €5, of €29 voor alle modellen uit dezelfde bundel. Invullen en bekijken kost je niets. Wil je dat een jurist het controleert en meetekent, dan kost dat €99.
Is dit een statisch voorbeeld of een echt document?
Geen voorbeeld-PDF: je vult de velden in en de software bouwt het document op uit gecureerde clausules en voert de ingestelde invoercontroles uit. Controleer of het document bij jouw situatie past.
Is dit model juridisch getoetst?
De clausuleset is een werkversie; de juridische toets door mr. Yves Houben volgt. De software voert de ingestelde invoercontroles uit. Een geslaagde controle is geen juridische goedkeuring.
Bewaakt Lexparaat ook de termijnen uit dit contract?
Dit model bevat termijngegevens (controle). Controleer bij ingebruikname welke datums daadwerkelijk in de bewaking zijn opgenomen. Houd termijnen die afhangen van latere gebeurtenissen afzonderlijk bij.
Wat heb ik nodig om dit model in te vullen?
Niet meer dan de basisgegevens: onderneming, statutaire vestigingsplaats, kvk-nummer, naam ondertekenaar, functie van de ondertekenaar, naam van de uiteindelijk belanghebbende. Twijfel je ergens over, dan laat je het veld staan en kijkt de jurist mee.
Andere modellen
Meer over dit onderwerp
Wat de wet hierover zegt, uitgelegd aan de hand van de artikelen waar dit model op steunt.
