UBO-verklaring
Verklaart wie de uiteindelijk belanghebbenden van de onderneming zijn. Gecureerde clausules; de software bewaakt de wettelijke grenzen en laat zien wat ze rechtzet. Wat je invult wordt nergens opgeslagen.
Status: AI-opgezet model — laat een jurist jouw exemplaar tekenen. Laat vóór ondertekening altijd een jurist meekijken.
Zo ziet dit model eruit
Een voorbeeld met fictieve gegevens — jouw versie vul je zelf in.
Partijen
Deze verklaring wordt afgelegd door J. Jansen, in de functie van Bestuurder, namens Voorbeeld Holding B.V., gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 12345678 (de “Onderneming”). De ondertekenaar verklaart bevoegd te zijn de Onderneming rechtsgeldig te vertegenwoordigen.
Artikel 1 · Doel van de verklaring
Deze verklaring strekt ertoe vast te leggen wie de uiteindelijk belanghebbende(n) (Ultimate Beneficial Owner, hierna “UBO”) van de Onderneming is of zijn. De verklaring wordt afgegeven in het kader van cliëntenonderzoek en de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De verklaring kan worden gebruikt door instellingen die op grond van de Wwft cliëntenonderzoek moeten verrichten.
Artikel 2 · Begrip UBO
Onder UBO wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over de Onderneming. Bij een besloten of naamloze vennootschap gaat het in beginsel om een natuurlijke persoon die direct of indirect meer dan 25% van de aandelen, de stemrechten of het eigendomsbelang houdt, dan wel op andere wijze feitelijke zeggenschap uitoefent. Indien langs deze weg geen natuurlijke persoon kan worden aangewezen, geldt het hoger leidinggevend personeel als pseudo-UBO.
Dit is het begin van het model. Vul je eigen gegevens in voor het complete, kant-en-klare document.
Wat staat er in dit model?
Een ubo-verklaring van Lexparaat is geen invul-voorbeeld maar een opgebouwd document: elke clausule komt uit een gecureerde set, waar relevant met het wetsartikel erbij.
- Partijen
- Artikel 1 · Doel van de verklaring ⚖ art. 3 Wwft
- Artikel 2 · Begrip UBO ⚖ art. 3 Wwft
- Artikel 3 · Opgave van de UBO
- Artikel 4 · Juistheid en volledigheid
- Artikel 5 · UBO-registratie ⚖ Handelsregisterwet 2007
- Artikel 6 · Actualiseringsplicht
- Artikel 7 · Verwerking van persoonsgegevens ⚖ Uitvoeringswet AVG
- Artikel 8 · Aansprakelijkheid bij onjuistheid
- Artikel 9 · Toepasselijk recht
Wat de software voor je bewaakt
- Getallen zoals termijnen en looptijden worden binnen wettelijke of redelijke grenzen gehouden.
Veelgestelde vragen
Waarvoor gebruik je een ubo-verklaring?
Verklaart wie de uiteindelijk belanghebbenden van de onderneming zijn.
Is dit model ubo-verklaring gratis?
Ja — invullen en het document genereren is gratis, zonder account. Je betaalt pas als je een jurist dít exemplaar laat controleren en tekenen.
Is dit een statisch voorbeeld of een echt document?
Geen voorbeeld-PDF: je vult de velden in en de software bouwt het document op uit gecureerde clausules, bewaakt de wettelijke grenzen en laat zien wat er is rechtgezet en waarom.
Is dit model juridisch getoetst?
De clausuleset is een werkversie; de juridische toets door mr. Yves Houben volgt. De software bewaakt de wettelijke grenzen al wel automatisch, en dat zie je per aanpassing terug.
Wat heb ik nodig om dit model in te vullen?
Niet meer dan de basisgegevens: onderneming, statutaire vestigingsplaats, kvk-nummer, naam ondertekenaar, functie van de ondertekenaar, naam van de uiteindelijk belanghebbende. Twijfel je ergens over, dan laat je het veld staan en kijkt de jurist mee.
Andere modellen
30%-regeling addendum
Aanvulling voor ingekomen werknemers met de onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.
403-verklaring
Moedermaatschappij stelt zich hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van dochters.
Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering
Legt een schriftelijk besluit van aandeelhouders zonder fysieke vergadering vast.